Greece

0 readers

5 users here now

Welcome to the Greek community of the Fediverse - All about Greece and Greek news!

Rules

Any posts should be (somewhat) related to Greece.

Be respectful to others

founded 1 year ago

MODERATORS

pgetsos@fedia.io

sv1sjp@lemmy.world

Worldline x Eurobank: Οι βρόμικες πληρωμές ενός γίγαντα των συναλλαγών και η μυστικοπάθεια του Έλληνα συνεταίρου του (www.reportersunited.gr)

submitted 1 month ago by solo@piefed.social to c/Greece@fedia.io

1 comments fedilink hide all child comments

Επί μία δεκαετία η Worldline, η γαλλική πολυεθνική των συναλλαγών και των POS, επέτρεπε δόλιες συναλλαγές δισεκατομμυρίων ευρώ με πελάτες τους οποίους είχε χαρακτηρίσει «υψηλού κινδύνου»: Από πορνογραφία και OnlyFans μέχρι παράνομο τζόγο και κυκλώματα πορνείας. Στην Ελλάδα, η Eurobank, η τράπεζα-συνέταιρος της Worldline, ελέγχθηκε το 2023 από τη μητρική εταιρεία για αδιαφανείς πρακτικές στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Η έρευνα «Βρόμικες Πληρωμές» με τη συμμετοχή του Reporters United και 20 ακόμα ΜΜΕ, υπό τον συντονισμό του δικτύου ερευνητικής δημοσιογραφίας EIC.

you are viewing a single comment's thread
view the rest of the comments

[–] pgetsos@fedia.io 5 points 1 month ago

Ακόμα ενα εξαιρετικό άρθρο απο τους Reporters united